证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2021-003

债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1

债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2

债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3

债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4

债券代码：155229 债券简称：19阳煤01

债券代码：155666 债券简称：19阳股02

债券代码：163962 债券简称：19阳煤Y1

债券代码：163398 债券简称：20阳煤01

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟定变更后的公司中文名称：山西华阳集团新能股份有限公司。

● 拟定变更后的公司英文名称：SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO.,LTD.。

● 拟定变更后的公司证券简称：华阳股份。

一、 公司董事会审议变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》相应条款的情况

2021年1月5日，阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修改<公司章程>相应条款的议案》，同意公司中文名称由“阳泉煤业（集团）股份有限公司”变更为“山西华阳集团新能股份有限公司”（以公司登记机关最终登记名称为准），英文名称由“YANG QUAN COAL INDUSTRY （GROUP） CO., LTD.”变更为“SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO.,LTD.” ，证券简称由“阳泉煤业”变更为“华阳股份”（以上海证券交易所最终核准简称为准），证券代码“600348”保持不变。

根据相关法律法规的规定，公司应同时修改《公司章程》相应条款。据此，拟将《公司章程》第五条“公司中文全称：阳泉煤业（集团）股份有限公司,英文名称：YANG QUAN COAL INDUSTRY （GROUP） CO., LTD.”变更为“公司中文全称：山西华阳集团新能股份有限公司,英文名称：SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO.,LTD.”。

公司名称变更及《公司章程》相应条款修改事宜尚需提请公司股东大会审议。

二、 公司董事会关于变更公司名称、证券简称的理由

山西省委、省政府坚决贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，优化国有资本布局，集中实施了14大板块的改革重组。为适应国资国企改革和转型高质量发展需要，公司控股股东已于2020年10月26日更名为“华阳新材料科技集团有限公司”。为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司拟进行名称及证券简称的变更。

三、 公司董事会关于变更公司名称、证券简称的风险提示

公司名称变更事宜尚需获得公司股东大会的批准及公司登记机关的核准，公司证券简称变更事宜尚需上海证券交易所审核通过。变更公司名称和证券简称后，公司证券代码保持不变，不涉及发行的公司债券的名称、简称和代码的变更。

本次拟变更公司名称及证券简称，不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，主营业务、实际控制人均未发生变更。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

董事会

2021年1月6日

证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2021-002

第七届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于2020年12月31日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年1月5日（星期二）以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于拟变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》相应条款的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司2021-003号公告。

（二）关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

详见公司2021-004号公告。

证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2021-004

阳泉煤业（集团）股份有限公司关于

召开2021年第二次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2021年1月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：阳泉煤业（集团）股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年1月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容详见公司于 2020 年 1月6日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2.特别决议议案：议案1

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

（二） 登记时间：2021年1月20日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人：王平浩、李德昊

联系电话：0353-7080590、0353-7078728

联系传真：0353-7080589

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

阳泉煤业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月21日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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